相关文章

苏州纽威阀门股份有限公司2016年年度报告摘要

来源网址:http://www.szlrhb.cn/

  公司代码:603699 公司简称:

  苏州纽威阀门股份有限公司

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司以2016年12月31日的总股本750,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共120,000,000元,剩下的未分配利润结转下一年度。该预案尚需股东大会通过。

  二 公司基本情况

  1.1 公司简介

  ■

  ■

  1.2 报告期公司主要业务简介

  (1)、报告期内公司所从事的主要业务

  公司主营业务为工业阀门的设计、制造和销售,目前已形成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、API6A水下阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的十大产品系列。公司产品广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线等工业领域。

  (2)、公司经营模式

  公司经营模式主要分为两种:一是以销定产的订单型业务模式,二是根据预测的未来市场需求情况,预先安排生产,再进行销售的备货型业务模式。以销定产的业务模式一般在大型工程项目中被广泛采用。阀门的用户根据工程项目对阀门的需求发出订单,阀门生产企业则根据用户的个性化需求进行定制生产。对于标准化且需求量较大的通用阀门产品,阀门生产企业一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足在终端用户工程设施的日常维修和保养需求,通常由经销商向阀门企业集中采购,再由经销商销售给终端用户。

  公司阀门产品销售模式包括直销模式和经销商模式。在直销模式下,公司与最终用户或工程承包商签订协议,直接将产品销售给最终用户或工程承包商。在经销商模式下,本公司与经销商建立合作关系,经销商依据最终用户或工程承包商的需求向本公司下达订单。对于很多大型的最终用户或工程承包商,不论通过直销或经销商模式,都需取得其合格供应商资格方能对其供应产品。

  (3)、阀门行业情况

  阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域,是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此,阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。

  报告期内,世界经济复苏进程依旧缓慢,国际油价虽有小幅回升,但国内外阀门市场需求依旧疲软;加之劳动力成本持续增长,阀门行业整体盈利能力下降。面对多重困难,公司积极采取应对措施,围绕产业发展重心,积极主动推进自主创新,改善经营管理,加大结构调整力度。

  三 公司主要会计数据和财务指标

  1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  1.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  四 股本及股东情况

  1.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  1.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  1.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  五 经营情况讨论与分析

  2016年世界经济复苏进程依旧缓慢,国际油价虽有小幅回升,但国内外阀门市场需求依旧疲软;加之劳动力成本持续增长,阀门行业整体盈利能力下降。面对多重困难,公司积极采取应对措施,围绕产业发展重心,积极主动推进自主创新,改善经营管理,加大结构调整力度。

  公司在现有的阀门业务基础上,积极开发相关行业的高端阀门,优化公司产品结构;同时依托新产品研发,积极开拓阀门新市场、新领域。公司于2016 年底首次获得水下阀门销售订单,成功打破了国外企业在水下阀门领域的垄断,也为公司研究深水阀门奠定坚实的技术基础。公司2016 年累计承接核电阀门订单人民币1.34 亿,核电阀门市场份额快速提升。公司将充分利用海外市场渠道、开拓经验,积极参与AREVA、EDF、GE等国外核电客户的项目订单。

  报告期内,公司实现营业收入204,545.55万元,比上年214,988.26万元,减少4.86%;实现利润总额25,994.60万元,比上年41,975.98万元,减少38.07%;归属于上市公司母公司股东的净利润为21,948.36万元,比上年34,214.38万元,减少35.85%。

  六 涉及财务报告的相关事项

  1.1 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  无

  1.2 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  无

  1.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  □适用 √不适用

  本年度合并财务报表范围包括本公司及其控股子公司,详细情况参见附注六“在其他主体中的权益”。

  苏州纽威阀门股份有限公司

  2017年4月12日

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:临2017-007

  苏州纽威阀门股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月1日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第六次会议的通知和会议议案。公司于2017年4月12日上午在苏州清山酒店会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长王保庆先生主持,与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

  1、 审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、 审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、 审议并通过《公司2016年度财务决算报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4、 审议并通过《公司2017年度财务预算报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  5、 审议并通过《关于2016年度利润分配预案的议案》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经致同会计师事务所审计确认,2016年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润217,313,065.29元,其中母公司实现的净利润为266,845,680.88元,提取盈余公积后,加上期初未分配利润,公司可供分配的利润为612,484,652.25元。

  考虑到公司股东的利益与公司长远发展,公司2016年利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本750,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共120,000,000元,剩下的未分配利润结转下一年度。

  6、 审议并通过《公司2016年年度报告及摘要》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  7、 审议并通过《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  8、 审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  9、 审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  10、审议并通过《2016年度独立董事述职报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  11、审议并通过《董事会审计委员会2016年履职情况报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  12、审议并通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》;

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。

  13、审议并通过《公司2016年度社会责任报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  14、审议并通过《公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  15、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  16、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》;

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  17、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》,同意本公司于2017年6月12日于公司会议室召开2016年度股东大会。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2017-009)

  上述第2-8项、第16项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  苏州纽威阀门股份有限公司

  董事会

  2017年4月13日

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:临2017-008

  苏州纽威阀门股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2017年4月12日上午在苏州清山酒店会议室召开,应到监事3名,实到监事2名(其中监事陆献忠先生因身体原因未能出席会议)。由监事会主席郝如冰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议了以下议案:

  一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  二、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  监事会认为,公司2016年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

  三、审议并通过《公司2017年度财务预算报告》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议并通过《关于2016年度利润分配预案的议案》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、审议并通过《公司2016年年度报告及摘要》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  七、审议并通过《公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  监事会认为,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

  八、审议并通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  十、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  苏州纽威阀门股份有限公司

  监事会

  2017年4月13日

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:2017-009

  苏州纽威阀门股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年6月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年6月12日下午1点

  召开地点:江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年6月12日

  至2017年6月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取2016年度独立董事述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案公司于2017年4月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  2、参会登记时间:2017年6月8日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

  3、登记地点:江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  苏州纽威阀门股份有限公司

  董事会

  2017年4月13日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  苏州纽威阀门股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月12日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:临2017-010

  苏州纽威阀门股份有限公司

  关于2016年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和公司《募集资金管理办法》的规定,现将公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)、实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准,苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股),其中公司公开发行新股50,000,000股,募集资金总额计人民币883,000,000.00元,扣除发行费用人民币43,804,089.37元后,实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。

  (二)、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额单位:万元

  ■

  二、 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

  本公司对募集资金实行专户存储,公司于2014年1月21日分别与中国股份有限公司技术产业开发区支行、股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2016年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截止到2016年12月31日,募集资金专户存储情况如下:单位:万元

  ■

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为6,336.08万元(其中2016年度利息收入扣除手续费之后为1,903.77万元)。

  三、 本期募集资金的实际使用情况

  (一)公司募投项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2016年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2016年5月20日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元),选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

  截至2016年12月31日,闲置募集资金理财余额为5亿元。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  2016年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  苏州纽威阀门股份有限公司

  董事会

  2017年4月13日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  注1:2015年4月21日,本公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》,本公司收购子公司纽威石油设备(苏州)有限公司(以下简称“纽威石油设备”)位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋,并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元,年产10,000台(套)石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

  注2:因截至2016年12月31日,上述项目尚在建设过程中,尚未达产,故尚未实现预计效益。

  注3:根据招股说明书,此募投项目预计新增销售收入13,531.33万元,本年实现新增销售收入7,611.74 万元,由于截至2016年12月31日尚未达产,因此尚未达到预计的效益。

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:2017-011

  苏州纽威阀门股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易执行情况

  及2017年日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●是否需要提交股东大会审议:否

  ●是否对关联方形成较大的依赖:否

  ●需要提请投资者注意的事项:无

  一、日常关联交易的基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2017年4月12日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时,关联董事分别作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。

  2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见。

  独立董事认为:公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要,交易内容合法有效、公允合理,体现了公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

  3、本次日常关联交易预计总额未超过公司2016年度经审计净资产额的5%,不需要提交公司股东大会审议。

  (二)2016年度日常关联交易情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (三)公司2017年日常关联交易预计情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、关联方介绍和关联方关系

  1、RVW-NEWAY S.A. DE C.V.

  注册地:CATARROJA NO.443 NAVE I Y 6 COL. ,GRANJAS ESTRELLA DELEGACION IZTAPA MEXIO,

  主营业务:阀门装配和销售业务

  RVW-NEWAY S.A. DE C.V.成立于2005年1月19日,是根据墨西哥法律设立的有限责任公司。

  截至2016年12月31日,RVW-NEWAY S.A. DE C.V.未经审计的资产总额为1,836.58万元,净资产为581.47万元;营业收入为300.42万元,净利润为-7.87万元。

  RVW-NEWAY S.A. DE C.V.系本公司的美国全资子公司NEWAY FLOW CONTROL, INC,的参股公司,NEWAY FLOW CONTROL, INC,持有其40%的股权,VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.持有其60%的股权。公司董事王保庆和陆斌现任RVW-NEWAY S.A. DE C.V.董事。

  2、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

  注册地:P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA

  主营业务:阀门装配和销售业务

  ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.(与公司同一控制人)在沙特的参股公司,NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.持有其30%的股权。

  截至2016年12月31日,ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD未经审计的资产总额为5,016.49万元,净资产为4,462.32万元;营业收入为4,152.79万元,净利润为886.40万元。

  NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超,因此,公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为本公司的关联方,该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  3、纽威数控装备(苏州)有限公司

  注册地:苏州高新区通安浔阳江路69号

  主营业务:研发、生产:三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、、机床功能部件及附件。

  截至2016年12月31日,纽威数控装备(苏州)有限公司未经审计的资产总额为95,716.14万元,净资产为34,928.83万元;营业收入为40,693.40万元,净利润为602.54万元。

  公司控股股东苏州正和投资有限公司持有其100%的股权,与公司为同一最终控制方。

  4、NEWAYMACK, LLC

  注册地:9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477

  主营业务:阀门装配和销售业务

  NEWAYMACK, LLC为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.在美国的控股子公司,NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.直接和间接持有其100%的股权。

  截至2016年12月31日,NEWAYMACK, LLC未经审计的资产总额为8,501.87万元,净资产为853.81万元;营业收入为628.55万元,净利润为255.04万元。

  NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超,因此,公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。NEWAYMACK, LLC为本公司的关联方,该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  三、定价依据和定价政策

  公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

  (一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格

  (二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

  (三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

  (四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

  (五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  (一)交易的目的(下转71版)

  THE_END

进入讨论