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苏州纽威阀门股份有限公司关于

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2013年年报事后审核意见函的回复

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-018

苏州纽威阀门股份有限公司关于

2013年年报事后审核意见函的回复

暨补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对苏州纽威阀门股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》(上证公函[2014]0377号),现就审核意见回复,并对公司2013年年报进行补充说明公告如下:

1、请对年报第四节“董事会报告”的“主营业务分析”和“资产负债情况分析”中列示的变动幅度较大的报表项目补充披露具体的变动原因。

回复:

公司已在年报“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”部分修订披露如下内容:

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2013年营业收入较2012年增长11.82%,2013年归属于母公司所有者的净利润较2012年增长61.73%。

净利润水平快速增长的主要原因包括:一方面,随着全球经济复苏、阀门行业景气度提升,公司阀门业务销售额持续增加;另一方面,主要原材料价格处于低位运行,公司持续进行工艺改造,提升了产品的毛利率;另外,公司优化产品结构,2013年高附加值的产品比重较2012年有所提高。

本年期间费用合计人民币4.78亿元,相比去年同期增加人民币0.65亿元,增长16%:其中销售费用增加人民币0.51亿元,主要因销售增加导致销售服务费、运费等销售费用也相应有所上升;管理费用增加人民币0.37亿元,主要由于随着公司的发展,员工工资增加及研发投入上升;财务费用减少0.23亿元,主要是利息支出减少及汇兑损失减少所致。

公司已在年报“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(三)资产、负债情况分析”部分修订披露如下内容:

1、资产负债情况分析表

单位:人民币元

交易性金融资产:本期期末比上期期末增加128.57%,主要是公司远期结汇业务约定的远期汇率和年末银行对应期间的远期汇率牌价变动较大所致。

应收票据:本期期末比上期期末增加48.47%,主要是因为本期内销收入比上年同期增长了约70%,应收票据也相应增加所致。

长期股权投资:本期期末比上期期末增加62.24%,主要系按权益法计算的本期投资收益增加所致。

在建工程:本期期末比上期期末增加122.24%,主要系纽威石油设备(苏州)有限公司的厂房新建项目及吴江市东吴机械有限责任公司的安全阀热态试验装置项目投资建设所致。

递延所得税资产:本期期末比上期期末增加43.51%,主要系预提费用和资产减值准备较上期增加1,700万元所致。

其他非流动资产:本期期末比上期期末增加1078%,主要系预付设备款增加1,200万元所致。

预收款项:本期期末比上期期末减少56.19%,主要系去年形成预收的两大客户优尼科及中石油管道建设项目经理部的订单本年基本完成,实现销售所致。

应付职工薪酬:本期期末比上期期末增加30.62%,主要系年度调薪导致基本工资和社保金额同步增长,同时年终奖金额本期也比上期有所增加所致。

应交税费:本期期末比上期期末增加318.07%,主要系本年应交所得税增加且可抵扣增值税进项税减少所致。

其他应付款:本期期末比上期期末增加163.62%,主要系本期预提费用增加所致。

其他非流动负债:本期期末比上期期末增加30.05%,主要系纽威工业材料(苏州)有限公司本期收到产业引导资金335万元所致。

盈余公积:本期期末比上期期末增加81.17%,主要系公司净利润增加,按净利润的10%计提盈余公积所致。

未分配利润:本期期末比上期期末增加62.62%,主要系本公司净利润增加所致。

外币报表折算差额:本期期末比上期期末增加41.92%,主要系美元、巴西雷亚尔汇率变动所致。

2、请对照年报准则的要求,在相关章节补充披露产量、销量、库存量和订单情况;成本构成情况;报告期的研发目的和进展情况等。

回复:

公司已在年报“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”部分修订披露如下内容:

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:台

(2)订单分析

公司订单的承接情况:

单位:人民币亿元

公司正在执行的尚未发货的订单情况:

单位:人民币亿元

(3)成本分析表

单位:人民币元

单位:人民币元

(4)研发支出情况说明

单位:元

公司为提高核心竞争能力,巩固阀门行业领先地位,根据阀门行业的技术发展趋势,本公司将高性能、新结构、新材质阀门等确定为重点技术研发方向,通过技术创新,自主研发,开展了超低温阀、核电阀、浅海采油水下阀门等应用领域的研发,项目进展顺利,为公司下一步发展奠定了良好的基础。

报告期内公司重点研发项目情况如下表所示:

3、你公司报告期境外营业收入额占总额的58%,请对照年报准则的要求,列示占营业收入总额或营业利润总额10%以上的国家或地区名称,并分项列示其营业收入、营业成本、毛利率,如果毛利率存在较大差异,请说明原因。

回复

公司已在年报“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(二)行业、产品或地区经营情况分析”部分修订披露如下内容:

主营业务分地区情况的说明

单位:人民币元

公司的经营策略是全套工业阀门解决方案,按客户要求按单销售与组织生产;由于各地区客户个性化定制,导致销售订单个性化差异很大,区域毛利差异也很大。

例如,西南地区2013年完成了部分大型管线球阀项目,在大口径、抗高压、耐腐蚀、低泄露等技术性能上要求很高,经济效益良好。

4、请补充披露公司前10名股东中,第一名股东与其他股东的关联关系和一致行动人情况,以及其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

回复:

公司已在年报“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”部分修订披露如下内容:

上述股东中,通泰(香港)有限公司为苏州正和投资有限公司的全资子公司;苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司、吴江东方国发创业投资有限公司、苏州工业园区辰融创业投资有限公司、苏州合融创新资本管理有限公司、苏州恒融创业投资有限公司、上海盛万投资顾问有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司为一致行动人; 苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司与其他股东不存在关联关系。

5、你公司其他应收款均未计提坏账准备,请说明欠款单位名称、关联关系、金额、发生原因、发生时间、不计提坏账的充分理由和依据、以及是否存在收款风险等。

回复:

单位:人民币万元

1、投标保证金为公司参与招标项目而支付的保证金,招标结束后会退还公司。其中有些项目中标后投标保证金会转为履约保证金,待项目完成后退还;

2、暂支款:系公司员工的备用金借款,有些岗位的备用金需要长期借用周转,故有部分暂支款的账龄较长;

3、关联方借款:系公司参股公司RVW-NEWAY S.A. DE C.V.借款;

4、其他为政府部门借款或保证金及供应商借款。

公司其他应收款主要为应收的投标保证金、备用金和往来款等。根据公司其他应收款的历史回收情况和款项性质,公司其他应收款无法收回的风险较低,因此未计提坏账准备。

修订后的公司2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次修订对公司2013年年度业绩没有影响。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

苏州纽威阀门股份有限公司

2014年5月15日

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-019

苏州纽威阀门股份有限公司关于

2014年第一季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露了公司《2014年第一季度报告》。按照上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号——融资融券、转融通相关信息披露规范要求》中有关“证券公司通过客户信用交易担保证券账户持有的股票不计入其自有证券”的规定,报告中“截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表”更正如下:

原文披露为:

单位:股

更正为:

单位:股

除上述内容外,其他内容不变。更正后的公司《2014年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

2014年5月15日

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2014-016

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年5月12日以电子邮件方式发出,会议于2014年5月15日上午9:00在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中亲自出席会议5人,8名董事通讯表决。公司3名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

1、审议通过了关于投资成立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”的议案。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于公司购买关联方商品房和商铺的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014年5月16日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2014-017

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.投资标的名称:北京鲁泰优纤电子商务股份公司(暂定名)。

2.投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):投资金额900万元,占投资标的总股本的90%

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

本公司拟与北京毕世博电子商务咨询有限公司(以下简称“北京毕世博”)共同筹资设立合资公司,合资公司名称为北京鲁泰优纤电子商务股份公司(以下简称“鲁泰优纤”,暂定名,最终以工商核准为准)。鲁泰优纤注册资本为1000万元,其中本公司出资900万元,占注册资本的90%,北京毕世博出资100万元,占注册资本的10%。

设立鲁泰优纤的目的:依托本公司在衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势,配合3D建模、大数据分析以及互联网等新兴技术,通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式,为消费者提供高性价比、个性化设计、量体剪裁的衬衣产品和优质服务。

2.董事会审议情况

2014年5月15 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了该事项,13名董事均参与了表决,3名监事列席了本次会议,本次会议由公司董事长主持。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3.该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审议。

二、合作方介绍

公司名称:北京毕世博电子商务咨询有限公司

成立日期:2014年4月

注册地址:北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院28号楼1204室

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张威

主营业务:社会经济咨询、投资咨询;技术咨询、技术服务

北京毕世博与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

北京鲁泰优纤电子商务股份公司(暂定名):注册资本1000万元,拟注册于北京经济技术开发区。经营范围:从事服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、饰品的网上销售。

投资人出资方式:本公司与北京毕世博对鲁泰优纤的出资方式均为货币出资,本公司出资900万元,占注册资本的90%,以自有资金出资。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。

四、对外投资的主要内容

主要内容:本公司总投资900万元,占本公司最近一期经审计净资产的0.14%,占投资标的总股本的90%,投资方式为货币资金投资。投资进度:按资金需求情况分期投入。

本公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。

生效条件:公司董事会批准后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、对外投资的目的

依托公司衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势,配合3D建模、大数据分析以及互联网等新兴技术,通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式,为消费者提供高性价比、个性化设计、量体剪裁的衬衣产品和优质的服务,拓展电子商务销售渠道,进一步提高国内市场销售份额,提高公司经济效益,提高股东回报率。

2、对外投资的风险分析

(1)线上平台以及柔性生产线的实施成本超出预期,造成项目回报率下降;

(2)公司进入新领域,管控难度加大。

3、对本公司的影响:项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看,潜在影响包括:

(1)优化产品销售渠道结构,逐步降低对于海外市场的依赖,提高国内市场销售份额;

(2)实现由大规模刚性生产向小批量柔性生产体系的转型,适应当前的消费方式的变化。

(3)有利于本公司的新技术、新产品更加便捷的推向市场,提高顾客满意度。

六、备查文件目录

1、鲁泰纺织股份有限公司第七届第十次会议决议

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014年5月16日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 编号:2014-018

鲁泰纺织股份有限公司关于公司

购买关联方房屋的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.本次关联交易是公司购买控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺,合计建筑面积5160.67平方米。

2.2014年5月15日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买关联方商品房和商铺的议案》,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

一、关联交易概述

公司购买淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺,合计建筑面积5160.67平方米,其中:18#楼建筑面积2492.4平方米;11#楼6户商铺建筑面积558.71平方米;15#楼7户商铺建筑面积2109.56平方米。

本次房屋买卖的卖出方淄博鲁群置业有限公司是本公司控股股东的全资子公司,是本公司的关联法人。

2014年5月15日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买关联方商品房和商铺的议案》, 公司关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

本次关联交易总金额为31,416,086.66元,属于公司董事会的决策权限范围,不需要提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍及关联关系说明

1.关联方的基本情况

名称:淄博鲁群置业有限公司

注册资本:1800万元

法定代表人:刘石祯

注册地址:淄川区松龄东路北侧

经营范围:房地产开发、销售,物业管理,保洁服务,小区绿化,货物装卸。

企业类型:有限责任公司

成立日期:2005年6月7日

企业法人营业执照注册号:370300228100739

税务登记证号为:370302776306672

2.关联关系说明

淄博鲁群置业有限公司是本公司控股股东的全资子公司,是本公司的关联法人。

三、关联交易基本情况

公司本次购买淄博鲁群置业有限公司开发的位于鲁泰文化路388号“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺,合计建筑面积5160.67平方米,其中:18#楼建筑面积2492.4平方米;11#楼6户商铺建筑面积558.71平方米;15#楼7户商铺建筑面积2109.56平方米。具体情况如下:

“君悦佳园小区”占地面积43210.38平方米,项目主要是商品房和商铺,该项目于2007年4月正式动工,于2008年11月开始销售。

四、关联交易的主要内容

公司与淄博鲁群置业有限公司于2014年5月14日就上述“君悦佳园小区”18#楼24户商品房、11#楼6户商铺以及15#楼7户商铺分别签订了《商品房买卖合同》,合同主要内容如下:

1.合同标的房屋的楼号、房号、建筑面积、单价、房屋总价等见上表所示。

2.付款方式及时间:一次性付款,付款时间为买受方董事会批准后一周内付款。

3.房屋交付时间:2014年5月31日前交付。

4.房屋产权证书的取得时间:房屋卖出者应在2015年5月31日之前为公司办理完毕上述房屋的产权证书。

5.合同生效时间:合同自本公司董事会审议批准后生效。

6.合同签署时间为:2014年5月14日。

五、交易的目的和对上市公司的影响

1.交易目的

本次交易购买的商品房系用来作为技术骨干的居住使用,解决技术骨干的后顾之忧,使其更好在本公司工作;购买商铺是为员工社区提供商业服务。

2.对上市公司的影响

本次交易购买的商品房系按照市场价格交易,定价公允合理,未损害公司及中小股东的利益,对公司财务状况和经营业绩无不良影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见:鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁群置业有限公司商品房和商铺的关联交易在董事会审议之前已经过独立董事的认可;董事会审议本次关联交易时关联董事回避表决,相关程序符合公司法等法律、法规和公司章程的规定;本次交易按照市场价格定价,价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第十次会议决议;

2.独立董事意见;

3.商品房买卖合同。

鲁泰纺织股份有限公司

2014年5月16日

杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-023

杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

二、会议通知情况

《杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》在2014年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、召开方式:现场会议方式;

2、召开时间:2014年5月15日上午9:00;

3、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长蒋明先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份643,218,591股,占公司有表决权股份总数831,776,000股的77.33%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《2013年度董事会报告》

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2013年度监事会报告》

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计,2013年末公司资产总额998,496.15万元,归属于上市公司股东的净资产326,903.64万元,报告期内公司实现营业收入550,271.78万元,利润总额35,802.50万元,归属于上市公司股东的净利润23,164.43万元,基本每股收益0.29元/股。

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案》

1、经天健会计师事务所审计,本公司(母公司)2013年度实现净利润269,842,996.04元, 按10%提取法定盈余公积金26,984,299.60元,本年度剩余可分配利润为242,858,696.44元,上期末未分配利润834,557,912.35元,扣除已付普通股股利121,803,750.00元,2013年末,公司可供股东分配的利润为955,612,858.79元。

2、同意公司以2014年4月9日公司总股本831,776,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),预计共分配股利人民币41,588,800元,剩余未分配利润结转至下年度。

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过《2013年度报告及其摘要》

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

8、审议通过《关于2014年预计发生日常关联交易的议案》

关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果:同意124,373,888股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

9、审议通过《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》

经考核,公司董事、监事2013年度薪酬确定如下:

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

10、审议通过了《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》

1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2014年度的审计会计师事务所,聘用期为一年,自2014年4月28日起至2015年4月27日止。

2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2014年度审计相关的协议,并确定审计费用。

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

11、审议通过了《关于申请综合授信的议案》

同意公司在2014年度向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

12、审议通过了《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》

鉴于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供8000万元银行贷款担保的决定,担保期限为自银行批准之日起七年,并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。由于河南杭氧气体有限公司运行情况良好,需要继续使用的贷款额下降为3000万元。据此,公司按照三年重新履行审批程序的承诺对该项担保重新履行审批程序。

同意公司为河南杭氧气体有限公司提供贷款担保总额下调至3000万元,并为其3000万元银行贷款继续提供担保,担保期限为自银行批准之日起三年。

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意对公司章程作如下修改:

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》

同意通过《募集资金使用及管理制度》。

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

15、审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》

截至2014年3月31日,公司首次公开发行股票并上市募集资金存放在6个监管账户中。目前,公司部分募集资金投资项目已建设完成,达到预定可使用状态;另外,有部分募集资金建设项目虽然建设还在进行中,但投入的募集资金已经使用完毕,对应募集资金监管账户的资金余额已经为零,后续建设以自筹资金解决。这些项目募集资金存放账户、使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

注1:为募集资金本金及利息余额,具体结余金额以资金转出当日银行结息余额为准

同意注销吉林经开气体项目和广西金川气体项目对应的募集资金专户;同意将透平压缩机项目和富阳气体项目对应的募集资金专户结余金额永久补充为对应项目流动资金,并注销专户。

表决结果:同意643,218,591股,反对0股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

独立董事述职情况

在本次股东大会上,独立董事向大会提交了2013年度独立董事述职报告,述职报告全文于2014年4月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

七、备查文件

(一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会决议;

(二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2014年5月15日

中源协和干细胞生物工程股份公司

重大资产重组进展公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-043

中源协和干细胞生物工程股份公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司(以下简称“公司”)于2014年2月20日召开了第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,公司股票自2014年2月24日起复牌。

2014年4月23日,公司发布了《重大事项停牌公告》,2014年4月30日和2014年5月9日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,具体详见上海证券交易所网站公司公告:2014-038、2014-040、2014-042。

目前,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作已基本完成。经交易各方协商,本次交易方案已最终确定,相关文件尚在起草,公司将尽快再次召开董事会,审议本次重大资产重组的相关事项。为保障重组工作的顺利进行,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票继续停牌。公司将在5个交易日内披露有关事项的进展情况。

本次重大资产重组可能涉及的重大风险因素已在重组预案中进行披露。公司将根据重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年5月16日

山西通宝能源股份有限公司

重大资产重组进展公告

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临2014-027

山西通宝能源股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东山西国际电力集团有限公司拟对公司进行重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年2月26日起停牌。

鉴于本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大,相关资产的审计、评估工作程序较为复杂,需准备的信息披露文件较多,相关准备工作尚未全部完成,公司于4月30日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,经公司申请,公司股票自2014年5月5日起继续停牌不超过30天。

截至本公告发布之日,公司初步拟定了购买煤炭开采类资产和煤炭铁路贸易类资产的重大资产重组方案基本框架,重组预案已取得山西省国资委的预审核原则同意函(晋国资改革函【2014】131号)。本次重组中介机构对标的资产的现场尽职调查工作已经完成,各中介机构专业文件初稿已完成,正在进行核对和修订工作。

为防止股票价格异常波动,切实维护广大投资者的利益,公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2014年5月16日

新疆天富热电股份有限公司

关于公司债跟踪评级结果的公告

股票代码:600509 股票简称:天富热电 编号:2014-临039

新疆天富热电股份有限公司

关于公司债跟踪评级结果的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本次跟踪评级维持“12天富债”公司债券主体长期信用等级为“AA”,本期债券信用等级为“AA”,与2013年跟踪信用评级结果一致。

●本次跟踪评级后,“12天富债”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求,本公司委托鹏元资信评估有限公司对公司发行的 “12天富债” 公司债券(债券代码:122155)进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对本公司2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《新疆天富热电股份有限公司2012年5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》,跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”;维持本期债券信用等级为“AA”。本次跟踪信用评级后,“12天富债”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2014年5月15日