相关文章

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

来源网址:http://www.szlrhb.cn/

  证券代码:002081 证券简称: 公告编号:2016-041

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三次会议于二〇一六年八月十日以书面形式发出会议通知,并于二〇一六年八月二十三日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》;

  公司2016年半年度报告摘要请参见2016-043号公告。公司2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》;并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议在公司经营范围增加“承接建筑工程施工总承包项目。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。”

  经营范围修改的对比如下:

  原经营范围为:“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工;承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营);木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  修改后的经营范围为:“承接建筑工程施工总承包项目。承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工。木制品制作。建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装。承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接园林古建筑工程的设计与施工。承接消防设施工程的设计与施工。承接民用、公用建筑工程设计。承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以上涉及资质的,凭资质证书许可经营。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司章程进行修改。《公司章程》及《章程修正案》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  修改后的《公司章程》须经公司股东大会特别决议通过后方可生效。

  四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》进行修改。修改后的《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  修改后的《董事会议事规则》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

  五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改的议案》;

  决议根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司《总经理工作细则》进行修改。修改后的《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《制定的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《风险投资制度》。《风险投资制度》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  《风险投资制度》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

  七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《修改的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司《关联交易制度》进行修改。修改后的《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  修改后的《关联交易制度》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

  八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《修改的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司《对外担保制度》进行修改。修改后的《对外担保制度》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  修改后的《对外担保制度》须经公司股东大会决议通过后方可生效。

  九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议同意公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保,担保合计金额不超过150万元。具体内容请参见公司2016-044号公告。

  本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  决议同意公司为公司合并报表范围内的子公司及其附属的项目公司承接业务提供担保,涉及担保的业务总量不超过20.00亿元。具体内容请参见公司2016-045号公告。

  本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》;

  决议将沧州分公司经营地址由:河北省沧州市高新区高庄子村,变更为:河北省沧州市高新区河工科技园2号楼3层306A室。

  十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于调整分公司负责人的议案》;

  决议将济南分公司注册负责人由肖楠变更为牛金国,拟将郑州分公司注册负责人由袁立群变更为金仁涛。

  十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于注销分公司的议案》。

  决议注销句容分公司,并将该分公司所有债权债务移交总公司处理。授权公司管理层办理该分公司的注销手续。

  十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  决议于9月12日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。会议通知请参见公司2016-046号公告。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-042

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第三次会议于二〇一六年八月十日以书面形式发出会议通知,并于二〇一六年八月二十三日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三名,实际到会监事三名,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席王安立先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》;

  经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国的规定。2016年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  经核查,监事会认为:公司为员工签订优租房协议提供担保,可以帮助员工尽快融入环境,符合公司倡导的企业文化。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会对该事项的审议程序合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

  三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议;

  经审议,监事会认为:为公司合并报表范围内的子公司承接业务提供不超过20.00亿元担保,可以帮助子公司增强竞争力,帮助子公司提高业绩,符合公司的利益。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-044

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2016年8月23日审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》,公司拟为公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保,担保合计金额不超过150万元。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为公司及子公司与优租房提供单位签订相关担保合同之日起1年。上述担保事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

  二、被担保人基本情况

  公司及子公司拟为与公司及子公司签订正式劳动合同的员工提供担保。上述员工不包括公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其关联方。

  具体的担保对象,根据公司员工申请,经公司人力资源中心、法务中心评估后确定。

  三、担保的主要内容

  公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保,担保合计金额不超过150万元。具体担保内容如下:

  1、公司及子公司确保优租房为其符合优租房租赁条件的员工居住使用,安排专人对其居住人员进行教育管理

  2、如因政策调整延长的优租房租期,或如果员工租住优租房后,年审合格的,可以直接与优租房提供单位签订《续租协议》。同时,员工应当将《续租协议》报备公司审核。审核合格的,公司在《公司章程》授权范围内,继续承担相关租房合同及担保合同(如有)所列担保责任。

  3、公司对员工在优租房租赁合同期间产生的欠款承担连带责任。具体金额在租房协议及担保协议里约定。

  四、对外担保的原因及风险控制及董事会意见

  1、提供担保的原因

  为员工提供优租房担保可帮助员工尽快安定生活,解决后顾之忧。

  2、对担保事项的风险判断

  公司及子公司为员工优租房提供担保,有利于帮助员工尤其是年轻的员工减轻生活压力,建立稳定的生活。同时,为员工优租房提供担保,有利于员工建立对公司的归属感,增强其幸福度指数,促进其更好的为公司作出贡献,有利于公司的管理和发展。

  公司将通过人力资源中心、法务中心动态监控提供担保的员工情况,保证所有此类担保合计即期余额不超过150万元。同时,公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况,避免违约产生。

  本次担保不会损害公司利益。

  五、累计担保数量和逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为0元,公司为子公司实际担保余额为199735.87万元,占公司2015年末经审计净资产的21.79%。公司经审批生效的为子公司的担保额度51.39亿元(不含本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保额度),占公司2015年末经审计净资产的59.64%。

  本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保事项生效后,公司对子公司累计担保金额不超过人民币714,097.31万元,占公司2015年末经审计净资产的82.87%。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次对外担保将有利于公司员工改善生活条件,降低生活成本,是公司实践“回馈员工”使命宣言的具体行动。本次对外担保有利于员工建立对公司的归属感,激发员工的工作热情,符合公司利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议。

  2、公司第五届监事会第三次会议决议。

  3、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-045

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于对子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2016年8月23日审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟为公司合并报表范围内的子公司承接业务提供担保,涉及担保的业务总量不超过20.00亿元。担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任,并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任,

  上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为公司及子公司签订相关担保协议之日起1年。上述担保事项须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

  二、被担保人基本情况

  本次担保对象为以下子公司:

  (1)苏州美瑞德建筑装饰有限公司(简称“美瑞德”)

  美瑞德成立于1998年11月,住所为苏州市吉庆街121号,法定代表人朱兴泉,注册资本13,700万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务;承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的施工;承接消防工程的施工;钢结构件的设计、制造、销售及安装。

  (2)苏州金螳螂幕墙有限公司(简称“金螳螂幕墙”)

  金螳螂幕墙成立于2003年7月,住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园,法定代表人王子衡,注册资本30,000万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装;采光顶、金属屋面的设计、销售及安装;建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  (3)苏州金螳螂园林绿化景观有限公司(简称“金螳螂景观”)

  金螳螂景观成立于2009年9月,住所为苏州工业园民生路5号,法定代表人张军,注册资本10,000万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

  (4)金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司(简称“金螳螂家居电商”)

  金螳螂家居电商成立于2015年9月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人杨鹏,注册资本27,000万元,本公司持有其100%的股权。经营范围:电信增值业务;电子商务技术开发;计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务;市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务咨询;承接:网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程;销售:建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)苏州建筑装饰设计研究院有限公司(简称“院”)

  苏州设计院成立于1999年1月,住所为苏州市沧浪区念珠街105号,法定代表人为马樱,注册资本为1,000万人民币,本公司持有其100%股权。经营范围:建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

  (6)苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司(简称“金螳螂家具”)

  金螳螂家具成立于2001年9月,住所为苏州工业园区民生路5号,法定代表人为陈建功,注册资本为5,000万元,本公司持有其100%的股权,经营范围:设计、生产各式家具和木制品,销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

  2、被担保人财务数据

  单位:万元

  ■

  三、担保的主要内容

  为上述子公司承接业务提供担保,涉及担保的业务总量即期余额不超过20.00亿元。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司签订相关担保合同之日起1年。在担保期限内,该额度可滚动使用。

  公司对上述子公司及下属各项目公司所签订的合同承担连带保证责任,对上述子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任。

  具体每笔担保提请公司股东大会授权公司总经理根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  四、对外担保的原因及风险控制

  1、提供担保的原因

  为满足部分客户对供应商筛选的要求,提高竞争力。

  2、对担保事项的风险判断

  公司作为以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团,通过上述担保可强化公司综合服务优势,为子公司承接业务尤其是大体量的业务背书,促进其订单及收入的增长。

  为上述子公司提供合计即期余额不超过20亿元,占公司2015年末经审计营业收入的10.72%,风险在公司可控范围内。

  公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及市场情况确定,符合公司发展战略。本次担保不会损害公司利益。

  五、累计担保数量和逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为0元,公司为子公司实际担保余额为199735.87万元,占公司2015年末经审计净资产的21.79%。公司经审批生效的为子公司的担保额度51.39亿元(不含本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保额度),占公司2015年末经审计净资产的59.64%。

  本次拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议的担保事项生效后,公司对子公司累计担保金额不超过人民币714,097.31万元,占公司2015年末经审计净资产的82.87%。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议。

  2、公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-046

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第三次会议于二〇一六年八月二十三日召开,会议决议于二〇一六年九月十二日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、会议时间

  (1)现场会议时间:2016年9月12日(星期三)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2016年9月11日~2016年9月12日

  其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月12日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月11日下午15:00 至 2016年9月12日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议地点:苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、现场会议期限:半天

  6、股权登记日:2016年9月5日(星期一)

  7、参会方式

  股东可以任选现场投票或网络投票其中一种方式参加公司2016年第二次临时股东大会。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

  二、会议议题:

  1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

  2、审议《关于修改的议案》

  3、审议《关于修改的议案》;

  4、审议《制定的议案》;

  5、审议《修改的议案》;

  6、审议《修改的议案》;

  7、审议《为员工租房提供担保的议案》;

  8、审议《为子公司提供担保的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

  上述议案中,第一、二、七、八项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第三次会议决议公告以及2016年8月25日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

  三、出席会议对象:

  1、截至2016年9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席现场会议登记办法:

  1、登记时间:2016年9月6日

  上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

  2、登记地点:苏州市西环路888号

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年9月6日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  1、采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票代码:362081 投票简称:金螳投票

  (3)股东投票的具体程序为:

  ①买卖方向为买入投票;

  ②在“委托价格”项下填报的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报;

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (2)激活服务密码

  股东通过交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/88668485/88668486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  ④确认并发送投票结果。

  (5)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年9月11日15:00至9月12日15:00期间的任意时间。

  六、网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

  七、其他事项:

  会议联系人:潘洁、龙瑞、王扬

  联系电话:0512-68660622

  传真:0512-68660622

  地址:苏州市西环路888号

  邮编:215004

  参会人员的食宿及交通费用自理。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一六年八月二十五日

  附件:现场会议授权委托书格式:

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年9月12日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

  同意 □反对 □弃权 □

  2、审议《关于修改的议案》

  同意 □反对 □弃权 □

  3、审议《关于修改的议案》;

  同意 □反对 □弃权 □

  4、审议《制定的议案》;

  同意 □反对 □弃权 □

  5、审议《修改的议案》;

  同意 □反对 □弃权 □

  6、审议《修改的议案》;

  同意 □反对 □弃权 □

  7、审议《为员工租房提供担保的议案》;

  同意 □反对 □弃权 □

  8、审议《为子公司提供担保的议案》。

  同意 □反对 □弃权 □

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量:股东账号:

  联系人手机:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期:

  受托人手机:

  注:1、请在上述选项中打“√”;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书复印有效。

  THE_END

进入讨论